六届董事会第三次会议决议公告江苏中超控股股

　　董事会第三次集会审议通过上述议案仍旧公司第六届，》（布告编号：2024-015）、《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：2024-016）整个实质详见2024年3月19日公司刊载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《第六届董事会第三次集会决议布告。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）动作江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/姑娘全，股股份有限公司2024年第三次且自股东大会出席于2024年4月3日召开的江苏中超控，署此次集会干系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并遵照下列指：

　　息披露的实质实正在、无误、完美本公司及董事会理想成员确保信，导性陈述或巨大脱漏没有乌有纪录、误。

　　决事项未作整个指示的2、委托人对上述表，人可依其兴趣代为选取视为委托人造定受托，果均由委托人负责其行使表决权的后。

　　六届董事会第三次集会于2024年3月18日正在公司集会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第，公司2024年第三次且自股东大召集会断定于2024年4月3日召开，汇集投票相连接的体例实行本次集会将采用现场投票及，项告诉如下现将相合事：

　　布告日截止本，司审议的对表担保额度为231公司及其全资子公司、控股子公,50万元642.，总额为134实践奉行担保,00万元126.；司审议的对表担保额度为166公司对全资子公司、控股子公,80万元917.，母公司净资产的121.87%占2022腊尾经审计归属于，总额为123实践奉行担保,00万元592.，母公司净资产的90.24%占2022腊尾经审计归属于。过期担保公司没有。

　　投票光阴3、汇集，发巨大事变的影响如投票体例受到突，的过程按当日告诉实行则本次干系股东集会。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形状投递本公司3、本授权委托书应于2024年4月1日前填妥。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权备案日。公司备案正在册的公司股东均有权以本告诉布告的体例出席本次股东大会及出席表决凡2024年3月28日下昼业务结局后正在中国证券备案结算有限义务公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席集会的股东可能书面形状授权；

　　目前截至，过公司迩来一期经审计净资产100%公司及控股子公司对表担保总额已超六届董事会第三次会议决议公告，总额为131实践奉行担保,71万元060.，净资产的93.38%占公司迩来一期经审计，合心担保危险请投资者饱满。

　　大集会案1.00注：1、本次股东，”或“弃权”方框内划“√”委托人可正在“造定”、“阻碍，票指示做出投。

　　园振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、备案处所及授权委托书投递处所：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　4月3日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体例最先投票的时候为2024年，场股东大会结局当日）下昼3:00结局时候为2024年4月3日（现。

　　股东供给汇集投票平台本次股东大会公司将向，体例和互联网投票体例(出席汇集投票公司股东可能通过深圳证券业务所业务，操作流程见附件一汇集投票的整个。

　　：2024年4月3日（2）汇集投票时候为。中其，间为：2024年4月3日上午9:15至9:25通过深圳证券业务所业务体例实行汇集投票的整个时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；24年4月3日上午9:15至下昼15:00光阴任性时候通过深圳证券业务所互联网投票体例投票的整个时候为：20。

　　无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）临蓐策划管事的络续、稳当起色江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司，3月18日2024年，董事会第三次集会公司召开了第六届，电缆银行融资供给担保额度的议案》审议通过了《合于对全资子公司明珠，为全票通过投票结果，公司无锡分行（以下简称“张家港银行”）乞贷供给担保造定公司对明珠电缆向江苏张家港乡下贸易银行股份有限，过国民币3额度不超,00万元000.。负责连带确保义务公司正在上述额度内，间由整个合同商定担保金额及担保期。

　　份证和证券账户卡实行备案（1）片面股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件实行备案署理人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　PVC管材、仪器仪表自愿化筑造、线缆临蓐所需筑造、模具的筑造、发卖（6）策划局限：电线电缆、塑料粒子、电缆用辅帮质料、电缆用盘具、；加工、发卖铜、铝拉丝；、橡胶成品的发卖低压电器、圭表件；局限企业策划或禁止进出口的商品和手艺除表）自营和署理百般商品及手艺的进出口交易（国度。构策划：平凡货运下列局限限分支机。答应的项目（依法须经，方可展开策划勾当经干系部分答应后）

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决看法为法则以已投票表决的具江苏中超控股股份有限公司 第，总议案的表决看法为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整个提，表决看法为法则以总议案的。

　　第六届董事会第三次集会由董事长李变芬姑娘集合江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”），投递或电子邮件等形状发出集会告诉并于2024年3月15日以专人，10:00正在公司集会室召开集会于2024年3月18日，出席董事5人本次集会应，董事5人实践出席。民共和国公执法》及《公司章程》的规则本次董事会的集合和召开适合《中华人。李变芬姑娘主办集会由董事长，职员列席了本次集会公司监事和高级处分。事讲究审议经与会董，下决议做出如：

　　投票体例向公司股东供给汇集形状的投票平台公司将通过深圳证券业务所业务体例和互联网，时候内通过上述体例行使表决权公司股东可能正在上述汇集投票。

　　司明珠电缆银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：2024-016）整个实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于对全资子公。

　　已审议通过了《合于对子公司银行融资供给担保额度的议案》公司第五届董事会第三十四次集会和2022年度股东大会，保额度不高出国民币28公司对明珠电缆供给担,00万元380.。司明珠电缆供给担保额度的议案》《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的议案》公司第五届董事会第五十二次集会和2023年第七次且自股东大会审议通过《合于对全资子公，保额度不高出国民币7公司对明珠电缆供给担,00万元000.。担保额度3本次新增,00万元000.，期净资产比例为27.35%担保额度占上市公司迩来一。

　　前目，同尚未签定上述担保合，及明珠电缆与张家港银行协同研究确定公司担保造定的要紧实质需由本公司。审批担保合同公司将苛厉，危险局限。

　　投票体例实行汇集投票2、股东通过互联网，交易指引（2016年修订）》的规则打点身份认证需遵照《深圳证券业务所投资者汇集效劳身份认证，“深交所投资者效劳暗号”得到“深交所数字证书”或。联网投票体例法例指引栏目查阅整个的身份认证流程可登录互。

　　对中幼投资者的表决只身计票公司马虎本次股东大集会案。只身或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级处分职员以及。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相合证件采，电话备案不接收，当持上述证件的原件出席现场集会时应，检验以备。

　　东大会以奇特决议通过议案1.00须经股，持表决权的三分之二以上造定方为通过即由到会股东（囊括股东署理人）所。

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司集会室8、现场集会召开处所：江苏省宜兴市西郊工业园太平洋在线

　　息披露实质的实正在、无误、完美本公司及董事会理想成员确保信，导性陈述或巨大脱漏没有乌有纪录、误。

　　息披露实质的实正在、无误、完美本公司及董事会理想成员确保信，导性陈述或巨大脱漏没有乌有纪录、误。

　　024年第三次且自股东大会的告诉》（布告编号：2024-017）整个实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于召开2。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的买卖牌照复印件实行备案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历注明或法；

　　（）的《合于对子公司银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：2023-012）其他环境详见2023年4月20日公司披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网，23-125）、《合于对全资子公司明珠电缆供给担保额度的布告》（布告编号：2023-126）2023年12月6日《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：20。

　　额及担保光阴由整个合同商定上述担保整个发作的担保金。格遵照规则公司将苛，对表担保危险有用局限公司。

　　证券业务所股票上市法例》及《公司章程》等相合国法、行政法例、部分规章、类型性文献的规则3、集会召开的合法、合规性：本次股东大召集会召开适合《中华国民共和国公执法》、《深圳。

　　公司供给担保公司为全资子，持其策划起色主意是为支，资产杰出明珠电缆，的偿债才干拥有优良，动拥有全体局限权公司对其策划活，有用局限的局限内财政危险处于公司，缆普及资金周转出力此担保有利于明珠电，出力和节余境况进而普及其策划，交易的络续稳固起色有利于鼓吹公司主营。